Кишинёвский колл-центр недоплатил государству налогов на 8,6 млн леев

Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о колл-центре в Кишиневе, который предоставляет услуги в США. Компания должна государству более 8,6 млн леев налогов. В целях обеспечения взыскания долга у фирмы арестовали имущество — люксовый BMW X3.

По версии следствия, преступная схема по уклонению от уплаты налогов была реализована в 2021-2022 годах. В этот период компания предоставляла американской фирме диспетчерские услуги по перевозкам и логистике, включая услуги для водителей грузовиков. Руководитель молдавской компании указывал в бухгалтерских документах явно искажённые данные, включая расходы, не основанные на реальных операциях, и скрывал налогооблагаемые позиции.

Фирма значительно уменьшила сумму подоходного налога, удержанного из заработной платы, взноса на обязательное социальное и медицинское страхование за 2021-2022 годы, что в совокупности составило более 8 677 000 леев. Также компания выплачивала зарплату в конвертах. Суммы значительно превышали те, что были официально заявлены в Налоговую инспекцию.

На основании предварительного расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании и дома у её руководителя. В результате были обнаружены и изъяты бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, которые будут изучены в ходе дальнейшего следствия.

Под следствием находится директор компании. По ходатайству правоохранителей Кишинёвская апелляционная палата вынесла решение об изъятии и наложении ареста на его автомобиль марки BMW X3. Машину предварительно оценили в более чем 600 000 леев. 

Расследование по делу продолжается.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев
• В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов
• Налоговая служба предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества