В Молдове арестовали организатора контрабанды валюты из Украины

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с представителями Таможенной службы задержали мужчину, подозреваемого в организации контрабанды валюты из Украины. Более $ 180 000, которые не были указаны в декларации и провозились тайно, обнаружили в конце марта на таможенном посту в Вулканештах у нескольких молодых людей.

После задержания 32-летнего мужчины, предполагаемого организатора незаконного провоза денег, правоохранители провели обыски в его доме и автомобиле.

Теперь прокуроры намерены ходатайствовать о его предварительном заключении. Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности (за хулиганство и вождение в пьяном виде) под стражу.

Что касается его сообщников, четверых мужчин, которые пытались незаконно провезти деньги, они находятся под предварительным арестом. На этой мере пресечения настаивала прокуратура и Кишинёвская апелляционная палата удовлетворила ходатайство прокуроров. Расследование в отношении них продолжается.

В прокуратуре напомнили, что в конце марта на таможенном посту в Вулканештах были задержаны четверо граждан Молдовы, которые при въезде в страну утаили провозимую ими крупную сумму в валюте. Прибыв на таможню, они выбрали зелёную полосу, якобы им было нечего декларировать. Однако при детальном физическом досмотре таможенники обнаружили в карманах их курток и брюк, а также под ремнём одного из задержанных в общей сложности $ 181 000 — у троих из четверых молодых людей, въезжавших в страну, оказались $ 81 000, $ 60 000 и $ 40 000. 

У задержанных — 29-летнего водителя и его пассажиров в возрасте 22, 28 и 31 года — изъяли денежные средства и пять мобильных телефонов.

Затем полицейские провели пять обысков в домах и автомобилях подозреваемых, которые, как выяснилось, и ранее привлекались к уголовной ответственности в том числе за организацию нелегальной миграции, кражи и ДТП.

Расследование в отношении всех пятерых граждан Молдовы, в ходе которого правоохранители надеются выяснить назначение ввозимых подозреваемыми денег, продолжается.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• Когда обязательно декларировать валюту при пересечении границы Молдовы
• В аэропорту изъяли крупную сумму в валюте: владелец «забыл» задекларировать деньги
• Иностранец пытался скрыть валюту от таможни в аэропорту