Сторонники Шора везли в чемоданах более миллиона долларов

Сегодня, 23 апреля правоохранители провели брифинг, на котором рассказали о том, что прошлой ночью проведено около 150 обысков в рамках дела о схеме незаконного финансирования некоторых политических партий из теневых источников. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды более 20 миллионов леев, ввезенных в страну пассажирами, прибывшими в понедельник вечером из Москвы, рейсами из Еревана и Стамбула.

В брифинге приняли участие глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану, исполняющий обязанности главного прокурора Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртунэ и заместитель начальника Управления доходов и таможенного контроля Виорел Доагэ.

Заявления представителей правоохранительных органов последовали после скандала, разгоревшегося накануне вечером в аэропорту Кишинёва. По словам Виктора Фуртунэ, власти возбудили уголовное дело после того, как Таможенная служба получила информацию о том, что группа пассажиров, возвращавшихся из Российской Федерации, где они участвовали в мероприятии по созданию блока «Победа» партиями, подконтрольными беглому политику Илану Шору, намеревались обойти процедуру проверки багажа, чтобы провезти в страну денежные средства. Сам Шор утверждает, что люди стали объектом нападок.

В результате обысков у 135 пассажиров изъяли от 6000 до 9500 долларов США, ввезенных в страну в различных валютах, чтобы каждый из них мог отдельно ввезти эти суммы в Молдову. Всего обнаружено 1 052 414 долларов США, 370 евро и 62 250 российских рублей,

По словам начальника Национальной полиции Виорела Чернэуцану, общая сумма обнаруженных денег, согласно обменному курсу, превышает 20,4 млн леев.

Власти полагают, что речь идёт о схеме ввоза в Молдову общей суммы денег, превышающей разрешённый законом порог, контрабандным путем в интересах преступной группы, распределив мошенническим путём деньги среди пассажиров, в основном прибывших из Еревана.

По мнению правоохранителей, большинство пассажиров пожилого возраста с юга Молдовы использовались в качестве перевозчиков, чтобы скрыть от властей о происхождении и цели использования этих денег. Помимо проверок в аэропорту, по делу были проведены десятки обысков, в том числе за пределами Кишинева, всего было проведено более 150 обысков, в ходе которых также были изъяты денежные суммы.

Также были изъяты 128 мобильных телефонов. Также правоохранители пояснили, что никого не задержали. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, чтобы установить происхождение и назначение денег.

Ранее сегодня Пограничная полиция заявила, что некоторые пассажиры, летевшие из Москвы через Стамбул, пытались избежать процедуры проверки багажа. По словам пограничников, пассажиров попросили сдать багаж на проверку, на что они стали вести себя агрессивно, оскорблять и провоцировать таможенников и пограничников. После этого были приняты меры для поддержания общественного порядка в зоне контроля багажа. В Погранполиции подчеркнули, что более строгого контроля не было и что все пассажиры, въезжающие в Молдову, проверяются одинаково.

Еще до скандала в аэропорту Виорел Чернэуцану заявлял в эфире ТV 8, что каждый месяц в Молдову незаконным путём поступает не менее одного миллиона евро для финансирования партий, связанных с Иланом Шором. По его словам, Шор использует курьеров, которые ездят в Россию, а оттуда везут деньги, предназначенные на финансирование действий по дестабилизации ситуации в Молдове. В рамках возбужденного ранее уголовного дела были проведены десятки обысков, изъято в общей сложности более десяти миллионов леев, а статус подозреваемых получили порядка 60 человек.

С другой стороны, сам Илан Шор и аффилированные с ним партии отрицают, что получают финансирование со стороны России.

Сергей Сташевский 

Читайте также:

• Сторонников Шора задержали в аэропорту: реакция погранполиции
• Илан Шор объявил в Москве о создании блока «Победа», а российские певцы спели на румынском языке