Четверо кишинёвцев задержаны за совершение преступлений в Европе

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в контрабанде, кражах и отмывании денег. Преступления они совершали в странах Евросоюза в 2017-2023 годах. Предварительная сумма ущерба составляет более 5 млн леев, сообщила полиция.

По данным правоохранителей, подозреваемые действовали сразу в нескольких странах — во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии. Все они уроженцы Кишинёва в возрасте от 24 до 35 лет.

По ходатайству прокуроров троим из них для обеспечения объективного продолжения расследования избрана мера пресечения в виде предварительного ареста. Четвёртый фигурант дал показания по делу, которые на данный момент проверяются, поэтому он находится под следствием на свободе.

По данным Европола, некоторые из задержанных ранее отбывали тюремные сроки (за грабёж, групповую кражу, ограбление, хранение поддельных документов) во Франции, Германии и Австрии.

Следователи располагают доказательствами того, что четверо задержанных вместе с другими членами организованной преступной группировки незаконно приобретали на территории ЕС ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, элитные часы, оружие, велосипеды, деньги и другие товары. Затем контрабандой ввозили их в Молдову и продавали на теневом рынке.

На часть денег, полученных незаконным путём, члены преступной группировки покупали автомобили, роскошные дома и земельные участки. Основную часть этого имущества они оформляли на других людей (друзей, родителей, других родственников и сожительниц), чтобы скрыть происхождение средств и принадлежащей им недвижимости, а также избежать ответственности. Другая часть незаконных денег вкладывалась в прибыльный бизнес.

Основываясь на этих и других доказательствах, молдавские правоохранители при участии экспертов Европола и бойцов полицейского спецназа «Fulger» провели в Кишинёве более 20 обысков. В результате были изъяты:

• элитные часы;
• мобильные телефоны;
• валюта в евро, швейцарских франках, долларах и дирхамах;
• ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней (кольца с драгоценными камнями, серьги, браслеты, цепочки, кулоны, монеты);
• драгоценные камни различных размеров;
• коллекционные ручки;
• незаконно хранившиеся патроны;
• телефонные карты стран ЕС;
• элитные велосипеды;
• рации, используемые для связи при совершении преступлений;
• инструменты, предназначенные для совершения преступлений;
• черновые записи;
• договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества, зарегистрированные на третьих лиц.
• четыре роскошных автомобиля стоимостью €150 000 (более 2,8 млн леев), некоторые из них были зарегистрированы на третьих лиц.

Отмечается, что, хотя основная часть движимого и недвижимого имущества по документам не принадлежала членам преступной группировки, фактическими собственниками были именно они.

Расследование продолжается с целью установления остальных членов преступной группировки и привлечения их к ответственности.

Четверым задержанным фигурантам дела правоохранители гарантируют соблюдение их процессуальных прав и презумпцию невиновности в соответствии с законом.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• Трое молдаван угоняли машины в Европе и продавали их в Молдове
• В Италии судят молдаванина за участие в «ограблении десятилетия»
• Сиделка из Молдовы украла у пожилой итальянки украшения и деньги