В Румынии прошли обыски по делу об отмывании денег через бельцкое предприятие «Mioara»

Правоохранительные органы Молдовы и Румынии провели совместную операцию по делу об отмывании денег, связанному с присвоением 75,11 % акций бельцкого АО «Mioara», принадлежащих государству. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный центр (НАЦ).

В рамках расследования сотрудники полиции и прокуратуры Румынии при поддержке НАЦ Молдовы провели ряд следственных мероприятий в нескольких городах Румынии. Прошли обыски в домах обвиняемых, изъяты доказательства и арестовано имущество на сумму около 1,5 млн евро. Арестованные активы включают банковские счета и недвижимость, расположенную на территории Румынии.

Напомним, что 22 февраля в рамках дела АО «Миоара» на территории Молдовы было проведено 10 обысков, в результате которых был задержан один человек.

Тогда правоохранители установили, что группа лиц, занимавших различные должности в АО «Mioara», состоящем из комплекса производственных зданий и земельного участка площадью 8 га, принадлежащих государству, организовала схему присвоения 75,11 % акций, впоследствии совершая перекрестные транзакции и заключая кабальные займы.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве
• Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову